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汤加打击国际货币犯罪

2018-11-03 08:16:01 

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汤加的中央银行总裁Siosi Mafi表示,该国在打击洗钱和恐怖主义融资方面取得了重大进展

这是继亚太洗钱问题小组采纳汤加关于如何打击洗钱和恐怖主义融资的第一份相互评估报告

这份相互评估报告是去年底在汤加进行了两周的香港,澳大利亚,新西兰,库克群岛和亚太集团秘书处五人小组的工作

它旨在确保成员国颁布法律并建立机构,以有效防范洗钱和资助恐怖主义

每个国家都需要遵守金融行动特别工作组制定的40条建议和9条特别建议

马菲女士说,汤加现在已经正式按照国际公认的标准衡量,并被公认为打击洗钱和恐怖主义融资网络的一部分